远兴能源：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告2018-12-12
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-125
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易事项概述
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以市场化债转股的方
式将控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）部分股权
转让给光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明资产”），部分股
权转让款用于偿还控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联
化”）在中国光大银行股份有限公司及其各分支行的银行借款5.95亿元，形成公
司对博源联化的应收款，公司按年利率6.2%收取资金占用费，期限自公司股东大
会审议通过之日起不超过3年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，因公司董事在博源联
化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司（以下简称“中煤远兴”）任董事，
中煤远兴为公司关联方，本次交易构成关联交易，应参照财务资助的有关规定履
行审议程序，中煤远兴不提供财务资助。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需相关部门审批，本次关联交易已经公司七届二十七次董事会审议通过，
已取得独立董事事前认可并发表了独立意见，尚需公司股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
2、法定代表人：宁秋实
3、注册资本：103,239.90万元
4、统一社会信用代码：91150626089568072E
5、企业地址：鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河化工项目区
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6、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土
地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表
销售。
7、股权结构：
内蒙古远兴能源 中国中煤能源
股份有限公司 股份有限公司
25% 75%
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
8、主要财务数据：
单位：万元
年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017年度（经审计） 353,244.15 95,386.46 114,874.03 4,933.18
2018年9月底/1-9月份
367,502.17 109,073.57 97,555.46 13,550.55
（未经审计）
9、关联关系：因公司董事在博源联化另一股东中煤远兴任董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，中煤远兴为公司关联法
人。
10、是否失信被执行人：经自查，未发现中煤远兴被列入失信被执行人名单。
三、被资助对象的基本情况
1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇察汗庙嘎查
3、法定代表人：吴爱国
4、注册资本：65,000万元
5、成立日期：2004年7月12日
6、经营范围：许可经营项目：生产、销售甲醇、异丁基油、氮气、氧气、
驰放气（主要成分：氢气、氧气）（安全生产许可证有效期2015年8月17日至2018
年8月16日）；甲醇批发；天然气销售。（许可经营项目凭许可证在有效期内经营）
一般经营项目：煤炭贸易；技术服务（包括：甲醇制造，机械设备、仪表、电气、
锅炉与发电的运营和维护、节能与优化）（依法须经批准的项目，经相关部门批
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准后方可开展经营活动。）
7、与公司关联关系：博源联化为公司控股子公司。
股东持股情况：
内蒙古远兴能源股份有限 中国中煤能源股份有限
公司 公司
25% 75%
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
80% 20%
内蒙古博源联合化工有限公司
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
8、财务状况：
单位：万元
项目 2017年12月31日（经审计） 2018年9月30日（未审计）
资产总额 91,924.47 124,601.87
负债总额 101,003.17 101,228.71
净资产 -9,078.69 23,373.16
项目 2017年度（经审计） 2018年1-9月（未审计）
营业收入 61,926.97 106,428.56
利润总额 -4,820.06 15,577.36
净利润 -4,820.06 15,577.36
9、生产经营情况：
2018年甲醇市场相对好转，天然气恢复供应，博源联化一套40万吨/年甲醇
装置于2018年3月4日恢复生产，另一套60万吨/年甲醇装置于2018年4月8日恢复
生产。2018年1-9月份，博源联化实现净利润15,577.36万元（未经审计）。
为保证冬季民用高峰供气量，博源联化天然气制甲醇装置于2018年11月16
日开始停车。
四、财务资助协议的主要内容
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1、财务资助用途：偿还博源联化在中国光大银行股份有限公司及其各分支
行的银行借款5.95亿元。
2、本次财务资助资金来源和金额：公司以市场化债转股的方式将控股子公
司中源化学的部分股权转让给光大永明资产的股权转让款5.95亿元，博源联化另
一股东中煤远兴不提供财务资助。
3、财务资助利率：年化利率6.2%。
4、财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过3年。
5、财务资助还款资金来源：博源联化将以折旧和利润产生的现金流偿还对
公司的欠款。
6、资金占用费的核算及支付方式：按博源联化当月对公司的欠款余额核算，
按月支付资金占用费。
五、风险控制
1、公司对被资助对象博源联化有绝对的控制权，公司将采取有效的措施保
障博源联化后续安全、稳定、持续运行，博源联化将以折旧和利润产生的现金流
偿还对公司的欠款。
2、公司将于股东大会审议通过后，与博源联化签署《借款合同》和《资产
抵押合同》，博源联化以部分机器设备，向公司59,500万元财务资助借款提供抵
押担保。
六、交易目的和影响
博源联化为公司控股子公司，公司持股80%，中煤远兴持股20%。博源联化拥
有产能100万吨/年的天然气制甲醇装置。2018年，博源联化抓住甲醇市场持续好
转机遇，实现了扭亏为盈，2018年1-9月份净利润15,577.36万元（未经审计）。
本次公司为博源联化提供财务资助，旨在保障博源联化营运资金的稳定，确
保博源联化后续安全、稳定、持续运行，符合公司的长远发展战略和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额、
累计对外提供财务资助金额及逾期金额
2018年1月1日至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各项关联交易
总金额为1.69亿元。公司对外提供财务资助总额为7.64亿元（含本次财务资助），
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占公司最近一期经审计净资产的8.67%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情
形。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已
得到我们的事前认可。经审议，我们认为公司为控股子博源联化提供财务资助旨
在保障博源联化营运资金的稳定，确保博源联化后续安全、稳定、持续运行，不
会对公司生产经营造成重大影响，不构成对上市公司独立性的影响，有利于公司
的长远发展，不存在损害股东和公司利益的情形，本次关联交易及审议、表决程
序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，关联董事在议案表
决过程中依法进行了回避。
九、备查文件
1、公司七届二十七次董事会决议。
2、公司七届二十四次监事会决议。
3、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十二月十二日
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