证券代码：000683          证券简称：远兴能源          公告编号：临 2019-010


                内蒙古远兴能源股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司七届二十八次董事会会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东
大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 2
月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019 年 2 月 12 日
    （七）出席对象：
    1、于 2019 年 2 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


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    （八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、《关于预计 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》
    （二）说明
    1、以上议案已经公司七届二十八次董事会会议审议通过，具体内容详见
2019 年 1 月 23 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是
指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：
                                                                      备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
  1.00     《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》             √

    四、现场会议登记等事项
    （一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方
式登记。
    （二）登记时间：2019 年 2 月 14 日 9:00-11:30、14:30-17:00。
    （三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
    （四）登记办法
    1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2019
年 2 月 14 日 17:00 时前送达或传真至公司。
    4、授权委托书格式详见附件 2。


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    （五）会议联系方式
    联 系 人：陈月青、杨祥
    联系电话：0477-8139874
    联系传真：0477-8139833
    电子邮箱：yxny@berun.cc
    联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部
    邮    编：017000
    （六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    公司七届二十八次董事会决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                                         内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月二十三日




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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019 年 2 月 15 日交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会结束日）15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。


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  附件 2：

                                    授权委托书

         兹授权委托                  先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远
  兴能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下
  指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
                                                             备注                表决意见
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                          同意    反对      弃权
                                                             可以投票
             《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的
  1.00                                                        √
             议案》
  委托人名称/姓名（签章）：
  委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
  委托人股票账户号码：                           委托人持股数量：
  受托人签名：                                   受托人身份证号码：
  委托日期：            年     月       日
  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。


  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

  准，每项均为单选，多选无效。

         2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

         3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




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