证券代码：000683           证券简称：远兴能源       公告编号：临2019-006


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届二十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开七届二十八次董事
会会议的通知，会议于 2019 年 1 月 22 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大
厦 12 层公司会议室召开。本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，会议由
公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于预计 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计 2019 年度公司及
子公司担保额度的公告》。
    2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
    根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名
委员会提名，董事会补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于补选第七届董事会专门


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委员会委员的公告》。
    3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2019 年 2 月 15 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                        内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                              二○一九年一月二十三日




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