证券代码：000683           证券简称：远兴能源       公告编号：临2021-069


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   八届十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届十五次董
事会会议的通知。
    2.会议于 2021 年 9 月 14 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场的方式召开。
    3.本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，会议由公司董事长宋为兔先
生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司 70%股权
的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司内蒙古
博源煤化工有限责任公司 70%股权的公告》。
    2.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                     1
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
    3.审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2021 年 9 月 30 日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2021 年第五次临时股东大会。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第五次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.经独立董事签字的独立董事意见。




                                       内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                             二○二一年九月十五日




                                   2