证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2021-075


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   八届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届十六次董
事会会议的通知。
    2.会议于 2021 年 9 月 22 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
    3.本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，其中参加现场会议的董事为
宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、韩俊琴、董敏，通过视频
参加会议的董事为戴继锋、彭丽、隋景祥、张世潮。
    4.会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次
会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于清算注销全资子公司的
公告》。
    2.审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》


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    董事会定于 2021 年 10 月 8 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2021 年第六次临时股东大会。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第六次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.经独立董事签字的独立董事意见。




                                       内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                             二○二一年九月二十三日




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