证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2021-104


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   八届十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届十八次董
事会会议的通知。
    2.会议于 2021 年 11 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19
层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
    3.本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，其中参加现场会议的董事为
宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮、
董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、戴继锋。
    4.会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次
会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《“十四五”发展规划纲要》。
    2.审议通过《关于终止锡林郭勒苏尼特碱业有限公司乙二醇项目的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止锡林郭勒苏尼特碱
业有限公司乙二醇项目的公告》。
    3.审议通过《关于终止募投项目的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止募投项目的公告》。
    4.审议通过《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司 80%股权的
议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司内蒙古
博源联合化工有限公司 80%股权的公告》。
    5.审议通过《关于调整公司营业范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司营业范围及修
订<公司章程>的公告》。
    6.审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2021 年 12 月 15 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2021 年第八次临时股东大会。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第八次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.经独立董事签字的独立董事意见。
                                         内蒙古远兴能源股份有限公司董事会


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    二○二一年十一月三十日




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