证券代码：000683          证券简称：远兴能源         公告编号：2022-013


                内蒙古远兴能源股份有限公司
                八届二十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开八
届二十二次董事会会议的通知。
    2.会议于 2022 年 3 月 4 日召开。
    3.本次董事会应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
    2.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》。


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三、备查文件
1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。


                                   内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                         二○二二年三月五日




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