证券代码：000683          证券简称：远兴能源          公告编号：2022-017


                内蒙古远兴能源股份有限公司
     关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司八届二十二次董事会会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东
大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2022 年 3 月 22 日（星期二）下午 14:50。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月
22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 3 月 17 日
    （七）出席对象：
    1.在 2022 年 3 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。


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    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1.《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
    2.《关于选举非职工监事的议案》。
    （二）说明
    1.以上提案已经公司八届二十二次董事会、八届二十一次监事会审议通过，
具体内容详见 2022 年 3 月 5 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2.本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指
持股 5%（不含 5%）以下的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：
                                                                   备注
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  1.00     《关于为控股子公司贷款担保的议案》                       √

  2.00     《关于选举非职工监事的议案》                             √

    四、现场会议登记等事项
    （一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，公司不接受电话方式
登记。
    （二）登记时间：2022 年 3 月 21 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
    （三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
    （四）登记办法
    1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

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    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2022 年
3 月 21 日 17:00 时前送达或传真至公司。
    4.授权委托书格式详见附件 2。
    （五）会议联系方式
    1.联 系 人：陈月青、王养浩
    2.联系电话：0477-8139874
    3.联系传真：0477-8139833
    4.电子邮箱：yxny@berun.cc
    5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部
    6.邮    编：017000
    （六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司八届二十二次董事会决议；
    2.公司八届二十一次监事会决议；
    3.深交所要求的其他文件。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                          内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                                二○二二年三月五日




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附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2022 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 22 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2022 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。


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   附件 2：

                                    授权委托书

           兹授权委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远
   兴能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下
   指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
                                                                备注               表决意见
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                            同意     反对     弃权
                                                              目可以投票
  1.00      《关于为控股子公司贷款担保的议案》                   √

  2.00      《关于选举非职工监事的议案》                         √

   委托人名称/姓名（签章）：
   委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
   委托人股票账户号码：                          委托人持股数量：
   受托人签名：                                  受托人身份证号码：
   委托日期：           年     月     日
   本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。


   注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

   每项均为单选，多选无效。

         2.此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

         3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




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