远兴能源:监事会决议公告2022-04-23
证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2022-033
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届二十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日
以书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开八届二十三次监事
会会议的通知。
2.会议于 2022 年 4 月 22 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中参加现场会议的监事为高
永峰、吕翔,通过视频参加会议的监事为高志成。会议由公司监事会主席高永峰
先生主持。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决,通过以下决议:
1.审议通过《2022 年第一季度报告》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
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内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十三日
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