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公司公告

远兴能源:董事会决议公告2022-04-23  

                        证券代码:000683         证券简称:远兴能源           公告编号:2022-032


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               八届二十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届二十四次
董事会会议的通知。
    2.会议于 2022 年 4 月 22 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
    3.本次董事会应到董事 12 名,实到董事 12 名,其中参加现场会议的董事为
吴爱国、梁润彪、戴继锋、韩俊琴、董敏,通过视频参加会议的董事为宋为兔、
刘宝龙、孙朝晖、丁喜梅、彭丽、隋景祥、张世潮。会议由公司董事长宋为兔先
生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决,通过以下决议:
    1.审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
                                        内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十三日


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