远兴能源:董事会决议公告2022-04-23
证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:2022-032
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届二十四次
董事会会议的通知。
2.会议于 2022 年 4 月 22 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应到董事 12 名,实到董事 12 名,其中参加现场会议的董事为
吴爱国、梁润彪、戴继锋、韩俊琴、董敏,通过视频参加会议的董事为宋为兔、
刘宝龙、孙朝晖、丁喜梅、彭丽、隋景祥、张世潮。会议由公司董事长宋为兔先
生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:
1.审议通过《2022 年第一季度报告》
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日
1