证券代码：000683           证券简称：远兴能源         公告编号：2022-075


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 29 日召开八
届二十八次董事会、八届二十五次监事会，审议了《关于购买董监高责任险的议
案》，鉴于公司董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事
回避表决。该议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。为进一步
完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履
行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》
的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称董监
高责任险）。现将具体事项公告如下：
    一、本次投保方案概述
    1.投保人：内蒙古远兴能源股份有限公司
    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
    3.保险责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为准）
    4.保费总额：不超过人民币 60 万元/年（具体以保险合同为准）
    5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险
人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责
任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公


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司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    我们同意本次公司购买董监高责任险的事项。
    三、备查文件
    1.八届二十八次董事会决议；
    2.八届二十五次监事会决议；
    3.八届二十八次董事会独立董事意见。




                                      内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                             二○二二年八月三十一日




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