证券代码：000683            证券简称：远兴能源        公告编号：2022-071


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               八届二十五次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 22 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开八届二十五次监事会会
议的通知。
    2.会议于 2022 年 8 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频相结合的方式召开。
    3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高
永峰、吕翔，通过视频参加会议的监事为高志成，会议由公司监事会主席高永峰
先生主持。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告摘要》
和《2022 年半年度报告》。
    2.审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度


                                     1
存放与使用情况的专项报告》。
    3.审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司增加预计的 2022 年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会
对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高永峰、高志成回避
表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常关
联交易预计的公告》。
    4.审议《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议
案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公
告》。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                                       内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
                                             二○二二年八月三十一日




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