股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2017-065



                    东北证券股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2017 年 10 月 13 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召
开东北证券股份有限公司第九届董事会第四次会议的通知》。

    2.东北证券股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 25 日以
通讯表决的方式召开。

    3.会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。

    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、会议审议通过以下议案

    1.审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    2.审议通过了《关于公司高级管理人员车辆改革的议案》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    3.审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司授权管理制度>的议案》

    为适应公司经营发展变化，公司董事会同意对《东北证券股份有限公司授权
管理制度（暂行）》的“总则、组织管理、授权管理、监督检查”等章节内容进
行修订，修订后的制度名称改为《东北证券股份有限公司授权管理制度》，共分

                                   1
为六章二十五条。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.《东北证券股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                       东北证券股份有限公司董事会

                                          二○一七年十月二十七日




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