股票代码：000686           股票简称：东北证券          公告编号：2018-035



                  东北证券股份有限公司
            第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2018 年 8 月 6 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开
东北证券股份有限公司第九届董事会第七次会议的通知》。

    2.东北证券股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 16 日以通
讯表决的方式召开。

    3.会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。

    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、会议审议通过以下议案

    1.审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    2.审议通过了《关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    3.审议通过了《公司 2018 年半年度风险控制指标报告》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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    2.《公司 2018 年半年度报告》、《关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情
况的专项报告》、《公司 2018 年半年度风险控制指标报告》与本公告同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。




                                         东北证券股份有限公司董事会

                                            二○一八年八月十八日




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