股票代码：000686            股票简称：东北证券        公告编号：2019-018



                      东北证券股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2019 年 3 月 29 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开
东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 4
月 1 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于撤销固定收益总部并设立北京固定收益分公司的议
案》
    为更好实现公司固定收益业务发展战略，董事会同意撤销固定收益总部并设
立北京固定收益分公司，并授权公司经营层按照监管规定具体办理新设分公司的
相关事宜。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    （二）审议通过了《关于设立南京分公司的议案》
    为进一步落实“公司-分公司-营业部”的管理机制，董事会同意在江苏省南
京市新设南京分公司，并授权公司经营层按照监管规定具体办理新设分公司的相
关事宜。


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表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                    东北证券股份有限公司董事会
                                          二○一九年四月二日




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