东北证券:第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告2019-04-02
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-018
东北证券股份有限公司
第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于 2019 年 3 月 29 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开
东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 4
月 1 日以通讯表决的方式召开。
3.会议应出席董事(含独立董事)13 人,实际参加表决的董事 13 人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于撤销固定收益总部并设立北京固定收益分公司的议
案》
为更好实现公司固定收益业务发展战略,董事会同意撤销固定收益总部并设
立北京固定收益分公司,并授权公司经营层按照监管规定具体办理新设分公司的
相关事宜。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。
(二)审议通过了《关于设立南京分公司的议案》
为进一步落实“公司-分公司-营业部”的管理机制,董事会同意在江苏省南
京市新设南京分公司,并授权公司经营层按照监管规定具体办理新设分公司的相
关事宜。
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表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一九年四月二日
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