股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2021-027



                     东北证券股份有限公司
   第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2021 年 6 月 7 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开
东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 6
月 10 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于公司苏州苏雅路营业部升级为
苏州分公司的议案》
    根据公司营业网点建设与发展需要，公司董事会同意将苏州苏雅路营业部升
级为苏州分公司，并授权公司经营层按照监管规定具体办理关于本次营业部升级
为分公司的相关事宜。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

    同时，公司董事会审阅了《董事会审计委员会关于公司 2021 年一季度稽核
审计工作情况的报告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                 东北证券股份有限公司董事会
                    二〇二一年六月十一日




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