股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2022-028



                     东北证券股份有限公司
   第十届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司于 2022 年 4 月 23 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 4
月 27 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席监事 8 名，实际出席并参加表决的监事 8 名。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《东北证券股份有限公司 2022
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。


    同时，公司监事会审阅了《公司 2021 年度投资者权益保护工作报告》，对报
告表述内容无异议。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               东北证券股份有限公司监事会
                                 二〇二二年四月二十八日




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