股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2022-036



                    东北证券股份有限公司
   第十届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.公司于 2022 年 5 月 27 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十届董事会 2022 年第七次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 6
月 1 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2021 年度文化建设实践评估自评报告》
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    （二）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司信息技术管理制度>
的议案》
    董事会同意对《东北证券股份有限公司信息技术管理制度》相关条款进行修
订，明确公司首席信息官主要职责。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。



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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                       东北证券股份有限公司董事会
                                           二○二二年六月二日




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