证券代码：000687      证券简称：华讯方舟      公告编号：2018-060


                        华讯方舟股份有限公司
             第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议
于 2018 年 10 月 25 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 29
日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公
司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》

    本次财务报表格式变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，更加客
观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，
符合公司的实际经营情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次财务报表格式
变更。

    独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于公司
财务报表格式变更的公告》（公告编号：2018-062）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
          证券代码：000687      证券简称：华讯方舟       公告编号：2018-060


    （二）审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案

    2018 年前三季度，公司经营层和全体员工在董事会的指引下，紧跟国内、
国际形势，围绕公司战略布局和年初制定的经营计划有条不紊地开展各项业务，
实现营业收入 14.56 亿元，同比上升 38.63%；归属于上市公司股东的净利润 5，
017.77 万元，同比下降 4.16%。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编
号：2018-063）及同日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年第三季度报告全文》（公
告编号：2018-064）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关
事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。

                                                     华讯方舟股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                      2018 年 10 月 30 日