证券代码：000687      证券简称：华讯方舟      公告编号：2018-065


                           华讯方舟股份有限公司
                第七届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、    董事会会议召开情况

       华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
于 2018 年 11 月 16 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 11 月 19
日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公
司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

       二、    董事会会议审议情况

       经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信的议案》。

    为满足公司全资子公司河北华讯方舟装备技术有限公司（以下简称“河北装
备”）生产经营的需要，河北装备拟向阳泉市商业银行股份有限公司申请 4 亿元
银行授信。

       该授信额度不等于河北装备的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，
以银行与河北装备实际发生的融资金额为准。该事项在董事会审批权限内，无需
提交股东大会审议，公司董事会同意此次全资子公司河北装备申请银行授信的事
项。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《华讯方舟股份有限公司关于全资
子公司申请银行授信的公告》（公告编号：2018-066）。
     证券代码：000687       证券简称：华讯方舟       公告编号：2018-065


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。

                                                 华讯方舟股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2018 年 11 月 20 日