华讯方舟：第七届董事会第三十七次会议决议公告2019-04-26
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议
于 2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 24 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中董
事赵术开先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。公司董事长吴光胜先生
主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方
舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018 年总经理工作报告及 2019 年经营计划》
与会董事认真审议了《2018 年总经理工作报告及 2019 年经营计划》，认为
报告真实、客观地反映了 2018 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营
活动的实际情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
根据深交所《股票上市规则》及《主板规范运作指引》的要求，公司编制了
《2018 年度报告及摘要》。本报告本着真实、准确、完整的原则，切实反映了公
司 2018 年度整体的经营管理状况。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2018 年年度报告全文》 及在
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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮
资讯网上披露的《2018 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
2018 年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯
彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的
持续稳定发展。独立董事曹健先生、张玉川先生、谢维信先生、宋晏女士（已离
职）在本次会议上提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年
度股东大会上进行述职。
详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所
有者的净利润为-488,330,898.19 元，2017 年结转未分配利润-128,138,823.92
元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-616,469,722.11 元。鉴于以前年度
存在未弥补亏损，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立董事意见，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2018 年 12
月 31 日，公司实现营业总收入 1,518,129,359.48 元，较上年同期下降 13.74%；
利润总额-496,092,843.65 元，实现净利润-497,897,180.93 元,较上年同期下降
494.87%，归属于母公司所有者的净利润-488,330,898.19 元，较上年同期下降
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472.75%；年末总资产 4,197,380,704.53 元，较上年同期下降 2.32%；归属于母
公司的股东权益总额 994,467,087.55 元，较上年同期下降 32.78%。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2018 年年度报告全文》第十
一节财务报告部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《华讯方舟股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司 2018
年度内部控制审计报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，
且该事务所在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的
完成了公司委托的审计工作，公司董事会同意继续续聘大信所为公司 2019 年度法
定审计机构。
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公
司续聘财务及内控审计机构的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
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（八）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
根据公司、全资子及控股子公司的业务发展需要，拟在 2019 年度向金融机构
申请总额不超过 31 亿元人民币（含 31 亿元人民币）的综合授信额度。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公
司及子公司向金融机构申请综合授信的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
为满足公司各子公司 2018 年度日常生产经营的融资需求，公司拟为下属全
资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司、国蓉科技有限公司、河北华讯方舟装
备技术有限公司申请综合授信 （270,000 万元）提供担保。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于对
全资子公司提供担保的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》
1、2018 年独立董事薪酬情况
2018 年独立董事年度津贴为每人12万元（税前），独立董事除领取独立董事
津贴外，不享有其他福利待遇。 经核算，公司2018年独立董事税前报酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
曹健 独立董事 现任 12
谢维信 独立董事 现任 12
张玉川 独立董事 现任 12
宋晏 独立董事 离任 1.67
合计 -- -- 37.67
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2、2019 年独立董事薪酬方案
根据《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业
薪酬水平，公司独立董事 2019 年度薪酬为 12 万元/年。
议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，曹健、谢维信、
张玉川回避表决。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
1、2018 年非独立董事及高级管理人员薪酬情况
按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的非独立董事、高
级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工
资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖
金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司2018年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴光胜 董事长 现任 114.69
潘忠祥 副董事长 现任 0
张沈卫 董事 现任 79.8
赵术开 董事 现任 0
袁东 副总经理 现任 112.74
诸志超 副总经理 现任 76.8
张峥 副总经理、财务总监 现任 69.18
黄立锋 副总经理 现任 63.85
李湘平 董事会秘书 现任 56.8
陆建国 副总经理 离任 26.8
合计 -- -- 600.66
2、2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，制定了 2019 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案：
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪
酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规
定领取薪金。
议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，吴光胜、潘忠祥、
赵术开、张沈卫回避表决。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立
董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，
特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于董事会换届程序的规
定，经公司董事会提名委员会提名，第八届董事会非独立董事候选人为：吴光胜
先生、潘忠祥先生、张沈卫先生、徐健先生（候选董事简历见附件）。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公
司董事会换届选举的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董
事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，
特决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于董事会换届程序的规
定，经公司董事会提名委员会提名，第八届董事会独立董事候选人为：曹健先生、
谢维信先生、张玉川先生（候选独立董事简历见附件），独立董事候选人的任职
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资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于公
司董事会换届选举的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性
原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同
意本次计提资产减值准备。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因公司 2018 年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司 2017 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第二期
解锁条件及首次授予的 8 名激励对象辞职已不符合激励条件，公司决定回购注销
限制性股票合计 2,890,500 股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于回
购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，赵术开、张沈卫回避
表决。
（十六）审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
根据深交所《股票上市规则》及《主板规范运作指引》的要求，公司编制了
《2019 年第一季度报告全文及正文》。本报告本着真实、准确、完整的原则，切
实反映了公司 2019 年第一季度经营管理状况。
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详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》 及
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨
潮资讯网上披露的《2019 年第一季度报告正文》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于终止发行短期融资券的议案》
鉴于目前国内金融市场融资环境发生较大变化，经公司审慎研究，拟终止
该次超短期融资券的申请注册及发行工作。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于
终止发行短期融资券的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合
理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
对公司当期和会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律
法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》等规定，不存在
损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政
策及会计估计变更。独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于
会计政策变更的公告》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019年4月）及
《公司章程》的规定，为更好满足公司生产经营需求，提升决策效率，进一步完
善公司治理，各董事同意对《公司章程》进行相应修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司章程修
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正案》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条
款进行修订,各董事同意《股东大会议事规则》的修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,各董事同意《董事会议
事规则》的修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,各董事同意《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》的修订。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
本次董事会会议决议于 2019 年 5 月 20 日下午 14：30 召开 2018 年年度股
东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于
召开 2018 年度股东大会的通知》。
议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
附件：第八届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历
吴光胜先生：男，1979 年 1 月出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，
深圳市人大代表、深圳市人大常委会经济工作委员会委员、全国工商联执行委员
会常务委员、全国工商联科技装备商会理事、国家科技部中美科技合作中心深圳
产业化基地主任、深圳工业总会主席团主席、粤港澳湾区副主席、广东省太赫兹
产业技术创新联盟理事长、深圳市太赫兹科技创新协会会长、全球楚商联合会常
务副会长、武汉大学深圳校友会会长、国家科技创新创业人才、广东省科技创新
创业领军人才、2016 国家“万人计划”科技创业领军人才。2001 年 7 月至 2003
年 1 月在某国防研究院历任参谋、部长助理、副部长；2003 年 1 月至 2007 年 6
月在北京庄源国际投资咨询有限公司任副董事长；2007 年至今历任华讯方舟科技
有限公司副董事长、总经理、董事长；2015 年 1 月至今历任公司副董事长、总经
理、董事长。
吴光胜先生直接持有本公司股份 9,473,248 股,占比为 1.24%，并通过华讯方
舟科技有限公司间接持有公司 11.55%的股份，为公司的实际控制人，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
吴光胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中
规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。吴光胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
潘忠祥先生：男，1959 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。历任纺织工业
部综合计划司干部、中国纺织建设规划院副处长、国家纺织工业局企业改革司副
处长、中纺对外公司国开分公司副总经理、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集
团）有限公司资本运营部副部长，中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）
有限公司财务部副部长；中国服装股份有限公司董事。现任中国恒天集团有限公
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
司金融投资事业部高级副总经理。
潘忠祥先生未持有本公司股份，除在公司第二大股东中国恒天集团有限公司
任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员。潘忠祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》
中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失
信被执行人。潘忠祥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张沈卫先生：男，1975 年 8 月出生，扬州大学会计学本科毕业，南京大学商
学院 EMBA，中国注册会计师。1999 年参加工作，曾任南京普天通信股份有限公
司财务证券部副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有
限公司总经理、配线系统部总经理等职务，2007 年 11 月至 2016 年 9 月担任南京
普天通信股份有限公司董事会秘书，2011 年 12 月至 2016 年 9 月担任南京普天通
信股份有限公司副总经理职务，曾兼任南京普天通信科技有限公司、南京普住光
网络有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天大唐信息电子有限公
司等公司董事长职务。2016 年 9 月至 2017 年 7 月任公司常务副总经理；2017 年
2 月至今担任公司董事；2017 年 7 月至今担任公司总经理。现兼任深圳市华讯方
舟系统技术有限公司董事长、天盾方舟（北京）科技有限公司、河北华讯方舟装
备技术有限公司董事。
张沈卫先生持有本公司股份 400,000 股（系华讯方舟股份有限公司 2017 年限
制性股票激励计划已授予未解锁股份），未在公司股东、实际控制人等单位任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员。张沈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失
信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人
员的情形，不是失信被执行人。张沈卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
徐健先生：男，1982 年 12 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册
税务师。2011 年 9 月至 2015 年 12 月在安徽佳达集团有限公司任财务总监；2016
年 1 月至 2017 年 6 月在华讯方舟科技有限公司任财务管理中心总监；2017 年 7
月至 2018 年 2 月任华讯方舟科技有限公司副总裁、首席财务官兼财务管理中心
总监，2018 年 2 月至今任华讯方舟科技有限公司高级副总裁、首席财务官。兼任
深圳市华讯方舟企业服务有限公司、深圳市华讯方舟软件信息有限公司、深圳市
华讯星通讯有限公司、华讯方舟（香港）投资有限公司董事；深圳市华讯方舟太
赫兹科技有限公司、河南华讯方舟太赫兹科技有限公司、武汉华讯合泽置业有限
公司、深圳市天谷技术有限公司、西安华讯方舟信息技术有限公司监事；
徐健先生未持有本公司股份，除在公司控股股东华讯方舟科技有限公司任职
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无
关联关系；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。徐健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘
录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不
是失信被执行人。徐健先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
曹健先生：男，1956 年 3 月出生，大学本科学历，副教授，中国注册会计师。
1984 年至 1986 年曾任北京市水产供销公司机制冰厂财务主管；1986 年至 2016
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
年曾任首都经济贸易大学副教授。现任华讯方舟股份有限公司独立董事。
曹健先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。曹健先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有限公
司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、
监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。曹健先生符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
谢维信先生：男，1941 年 12 月出生，大学本科学历，教授，政府特殊津贴
专家，国家有突出贡献专家。1965 年至 1981 年曾任西安电子科技大学教师；1981
年至 1983 年曾任美国宾夕法尼亚大学访问学者；1983 年至 1996 年曾任西安电子
科技大学讲师、教授、副校长；1996 年至今在深圳大学历任校长、教授、校学术
委员主任。现任深圳大学教授、ATR 国防科技重点实验室主任，酷派集团有限公
司独立董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。
谢维信先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。谢维信先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华讯方舟股份有
限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在 2014 年八部委联合
印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、
董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。谢维信先生符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
张玉川先生：男，1958 年 3 月出生，大学本科学历，历任国家教育部高教一
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-007
司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副
局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事
长。现任北京欧文公众事务研究所所长、北京欧文共享文化发展有限公司董事长、
卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事、中元国信信用融资担保有限
公司公司董事、华讯方舟股份有限公司独立董事。
张玉川先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，除上述披露的情况外，最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张玉川先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《华
讯方舟股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得
担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
张玉川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
