证券代码：000687        证券简称：华讯方舟       公告编号：2020-052



                       华讯方舟股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2020 年 4 月 27 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 29 日在公
司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事
长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公
司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

    根据深交所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，公司编
制了《2020 年第一季度报告全文及正文》。本报告本着真实、准确、完整的原则，
切实反映了公司 2020 年第一季度经营管理状况。

    详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2020 年第一季度报告全文》
及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登及巨潮资
讯网上披露的《2020 年第一季度报告正文》。

    议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件


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特此公告。




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                                                   董 事 会

                                              2020 年 4 月 30 日




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