华讯方舟股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明




        华讯方舟股份有限公司董事、监事及高级管理人员
                 关于 2019 年主要经营业绩的专项说明
    根据《证券法》的要求，作为华讯方舟股份有限公司的董事、监事及高级管理人
员，本人认真审核了《2019 年主要经营业绩》，因受疫情影响，公司 2019 年度报告审
计工作尚未完成，且部分事项尚存在重大不确定，无法保证 2019 年主要经营业绩真实、
准确、完整，可能与经审计的年度报告存在重大差异。现对上述报告作以下说明：
    1、除公司 2020 年 3 月 19 日发布的《关于公司涉及违规对外担保的公告》存在未
履行审议程序的关联担保事项外，报告期内，公司未发现其他违规对外提供担保、非
经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。对担保事项，公司已委托律师
处理因违规担保而产生的诉讼事宜；同时，公司已督促公司实际控制人及公司控股股
东华讯方舟科技有限公司采取有效措施解决上市公司违规担保问题，筹措资金解除担
保并尽快妥善处理违规事项。公司将积极采取包括司法手段在内各种措施切实维护上
市公司合法权益及中小股东的合法利益。公司将密切关注上述事项，并根据仲裁进展，
及时披露进展情况。
    2、2020 年 4 月 21 日，公司发布了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》，
《大信会计师事务所关于公司延期披露 2019 年度经审计财务报告相关事项的专项说
明》。受到新冠肺炎疫情影响，全国各地复工都有所延迟，导致公司资产减值的评估
工作和第三方相关的审计程序仍在进行中，部分财务数据目前尚未最终确定，年报审
计整体工作进度晚于预期，导致 2019 年年度报告无法按照原预约时间披露，公司决
定将原定于 2020 年 4 月 28 日披露的经审计年度报告等相关信息延期至 2020 年 5
月 30 日进行披露。大信会计师事务所关于公司延期披露 2019 年度经审计财务报告相
关事项的专项说明》第二部分“不能在法定期限前出具审计报告的原因”，对尚未完
成事项进行了说明。截至目前，公司 2019 年度报告审计工作尚未完成，目前确定的重
大不确定事项为 2020 年 3 月 19 日公司发布的《关于公司涉及违规对外担保的公告》，
可能需要公司承担连带担保责任，对公司 2019 年度报告存在较大影响。同时，因 2019
年度报告审计尚未完成，公司不排除有其他重大不确定事项的可能，将根据年审会计
师最终审计报告为准。鉴于公司存在上述不确定性，公司 2019 年度报告存在被出具非



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标准审计意见的风险。针对上述事项，公司将积极配合年审会计师的工作，确定相关
数据。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2019 年度经审计后
的净利润若为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司
股票将在 2019 年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”
字样），股票价格的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。




董事签署：吴光胜、潘忠祥、张沈卫、诸志超、曹 健、谢维信、张玉川

监事签署：吴晓光、刘 琳、路 威、汤 琪、余 勇


高级管理人员签署：张沈卫、诸志超、张 峥、黄立锋



                                                                             2020 年 4 月 29 日




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