证券代码：000687          证券简称：*ST 华讯        公告编号：2020-119


                       华讯方舟股份有限公司
   关于选举副董事长及补选第八届董事会专门委员会委员
                                     的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第八届
董事会第十六次会议，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关
于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、选举第八届董事会副董事长的情况

    刘定国先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。刘定国先生简历详见公司 2020 年 7 月 25 日已披露的
《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）。

    二、补选第八届董事会专门委员会委员

    公司董事会同意补选刘定国、诸志超、代燕、胡谋、张博、唐安为战略委员
会委员，同意补选唐安、胡谋、张博为审计委员会委员，同意补选胡谋、张博为
提名委员会委员，同意补选张博、唐安为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（相关人员简历详见公司 2020 年
7 月 25 日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）《关
于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2020-101））。

    本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

  专门委员会名称       委员会主任                        委员会委员
    战略委员会           吴光胜            刘定国、诸志超、代燕、唐安、胡谋、张博
    审计委员会               唐安                        胡谋、张博
    提名委员会               胡谋                        张博、吴光胜
 薪酬与考核委员会            张博                        唐安、吴光胜
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特此公告。

                                             华讯方舟股份有限公司

                                                     董事会

                                              2020 年 8 月 22 日