证券代码：000687     证券简称：*ST 华讯        公告编号：2021-005


                       华讯方舟股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于
2021 年 1 月 6 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 8 日在公司会议室
以通讯方式召开，会议由吴晓光先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司
章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于聘任 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务发展和年审任务的安排，公司
不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务及内控审计机构。
经公司审慎研究，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务及内控审计机构，聘期一年。公司拟支付的 2020 年度审计费用共 240 万元，
其中：年度财务审计费用 200 万元，年度内部控制审计费用 40 万元。

    具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公
告》。

    议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
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2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




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                                                     监事会

                                                2021 年 1 月 9 日