证券代码：000687      证券简称：*ST 华讯          公告编号：2021-107


                       华讯方舟股份有限公司
    关于选举董事长及补选第八届董事会专门委员会委员
                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开第八届
董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关
于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、选举第八届董事会董事长的情况

    骆睿先生当选为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司 2021 年 8 月 18 日已披露的《关于
部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。

    二、补选第八届董事会专门委员会委员

    公司董事会同意补选骆睿、李承刚为战略委员会委员，同意补选骆睿为提名
委员会委员，同意补选骆睿为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会届满为止。 相关人员简历详见公司 2021 年 8 月 18 日已
披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）、《关于聘任公
司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）。

    本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

 专门委员会名称    委员会主任                        委员会委员
   战略委员会         骆睿          刘定国、李承刚、代燕、唐安、胡谋、张博
   审计委员会         唐安                           胡谋、张博
   提名委员会         胡谋                           张博、骆睿
薪酬与考核委员会      张博                           唐安、骆睿
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特此公告。

                                             华讯方舟股份有限公司

                                                     董事会

                                               2021 年 9 月 7 日