证券代码：000687       证券简称：*ST 华讯           公告编号：2021-110


                         华讯方舟股份有限公司
         关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开第八届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议
案》,同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交
公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：


     一、变更公司注册地址

     根据公司制定的 2021 年度发展规划，为了落实进一步加强管理，优化组织架
构、降低运营成本的目标，同时结合公司未来发展战略考虑，公司拟将注册地址
进行变更，具体情况如下：

     变更前：河北省保定市安新县旅游东路 67 号 B3305

     变更后：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道 06 号中科纳能大厦 A8
层

     本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。


     二、修订《公司章程》

     根据公司上述注册地址变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

                修订前                                      修订后
第五条公司住所：河北省保定市安新县旅游     第五条公司住所：深圳市南山区粤海街道高
东路 67 号 B3305。                         新区社区粤兴六道 06 号中科纳能大厦 A8 层。
邮政编码：071600                           邮政编码：518000
第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不   第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定     得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。   的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社     公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格   会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格
          证券代码：000687       证券简称：*ST 华讯          公告编号：2021-110

依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利   依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利
润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借   润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借
款担保等方式损害公司和社会公众股股东的     款担保等方式损害公司和社会公众股股东的
合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社   合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社
会公众股股东的利益。                       会公众股股东的利益。
公司严格防止控股股东及关联方的非经营性     公司严格防止控股股东及关联方的非经营性
资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性   资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性
占用资金长效机制的建设工作。公司董事、监   占用资金长效机制的建设工作。公司董事、监
事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理   事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理
应按照公司《章程》、《董事会议事规则》、   应按照公司《章程》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等   《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等
规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金   规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金
和财产安全。公司董事长是防止资金占用、资   和财产安全。公司董事长是防止资金占用、资
金占用清欠工作的第一责任人。               金占用清欠工作的第一责任人。
公司设立防范控股股东及关联方占用公司资     公司设立防范控股股东及关联方占用公司资
金行为的领导小组，由董事长任组长、财务总   金行为的领导小组，由董事长任组长、财务总
监为副组长，成员由财务部门和审计部门有关   监为副组长，成员由财务部门和审计部门有关
人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占   人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占
用公司资金行为的日常监督机构。公司董事会   用公司资金行为的日常监督机构。公司董事会
按照权限和职责审议批准公司与控股股东及     按照权限和职责审议批准公司与控股股东及
关联方通过采购和销售等生产经营环节开展     关联方通过采购和销售等生产经营环节开展
的关联交易事项。公司与控股股东及关联方进   的关联交易事项。公司与控股股东及关联方进
行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格   行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格
执行关联交易协议和资金管理有关规定。公司   执行关联交易协议和资金管理有关规定。公司
子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销   子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销
售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实   售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实
交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已   交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已
签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法   签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法
履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除   履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除
合同，作为已预付货款退回的依据。公司财务   合同，作为已预付货款退回的依据。公司财务
部门每月对公司及下属子公司进行检查，上报   部门每月对公司及下属子公司进行检查，上报
与控股股东及关联方非经营性资金往来的审     与控股股东及关联方非经营性资金往来的审
查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占   查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占
用资金的情况发生。                         用资金的情况发生。
公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公   公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公
司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金     司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金
等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事   等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事
至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的     至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的
资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东   资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东
及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他   及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他
资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司   资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司
董事会采取相应措施。审计部门作为公司董事   董事会采取相应措施。审计部门作为公司董事
会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事     会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事
前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动   前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动
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和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查   和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查
对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，   对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，
确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的     确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的
正常进行。                                 正常进行。
若发生控股股东及其关联方违规资金占用情     若发生控股股东及其关联方违规资金占用情
形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照   形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照
要求向河北证监局和深圳证券交易所报告和     要求向公司所属辖区证监局和深圳证券交易
公告，以保护公司及社会公众股东的合法权     所报告和公告，以保护公司及社会公众股东的
益。公司若发生因控股股东及其关联方占用或   合法权益。公司若发生因控股股东及其关联方
转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成   占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公
损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采   司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应
取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措施避免   及时采取诉讼、财产保全冻结股权等保护性措
或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控   施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利
制地位，对公司及其他股东权益造成损害时，   用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损
由董事会向其提出赔偿要求，并将依法追究其   害时，由董事会向其提出赔偿要求，并将依法
责任。公司董事会应对大股东所持股份“占用   追究其责任。公司董事会应对大股东所持股份
即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应立即   “占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应
申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变   立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通
现股权偿还侵占资产。                       过变现股权偿还侵占资产。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东   公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东
及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节   及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节
轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责     轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责
任的董事提议股东大会予以罢免。公司全体董   任的董事提议股东大会予以罢免。公司全体董
事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关     事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关
联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的   联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的
对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司   对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司
或所属子公司与控股股东及关联方发生非经     或所属子公司与控股股东及关联方发生非经
营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，   营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，
公司将对相关责任人给予行政及经济处分。公   公司将对相关责任人给予行政及经济处分。公
司或所属子公司违反本办法而发生的控股股     司或所属子公司违反本办法而发生的控股股
东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现   东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现
象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责   象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责
任人给予行政及经济处分外，追究相关责任人   任人给予行政及经济处分外，追究相关责任人
的法律责任。                               的法律责任。
第二百零三条本章程以中文书写，其他任何语   第二百零三条本章程以中文书写，其他任何语
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在   种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在
河北省工商行政管理局最近一次核准登记后     深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后
的中文版章程为准。                         的中文版章程为准。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指
定的专人办理变更登记等相关手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订以有
关部门最终核准的内容为准。
     证券代码：000687   证券简称：*ST 华讯     公告编号：2021-110




特此公告。




                                             华讯方舟股份有限公司

                                                     董事会

                                              2021 年 9 月 14 日