证券代码：000687    证券简称：*ST 华讯     公告编号：2021-123


                        华讯方舟股份有限公司
              第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以邮件方
式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开第八届董事会第
二十七次会议。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长骆睿先生主持了
本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份
有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的
召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易
的议案》

    公司于 2019 年 10 月 16 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三
次会议审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》
《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的议案》，公司控股股东华讯
方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）在两年内向公司无偿提供合计不超过
8 亿元人民币的财务资助。上述向公司无偿提供财务资助即将到期，华讯科技为
支持公司经营发展，同意将上述向公司无偿提供财务资助延续，本次续期的额度
为不超过 5 亿元，资助的期限为一年。公司可以根据实际经营情况向华讯科技提
出资助需求，并且可以在资助有效期内及资助额度内连续、循环使用。鉴于本次
资金提供方为公司控股股东华讯科技，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公
司认定本次交易为关联交易。
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    本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需经过有关部门批准。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。公司董事长骆睿先生、
董事李承刚先生系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。

    详细内容请参见公司于本公告日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关
于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-125）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




    特此公告。

                                                    华讯方舟股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                        2021 年 10 月 16 日