证券代码：000687      证券简称：*ST 华讯       公告编号：2021-153


                       华讯方舟股份有限公司
            第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日以邮件方式
发出第八届董事会第二十九次会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室
以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长骆睿先生
主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯
方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

    为进一步提高董事会运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，同时
对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网
上的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》公告编号：2021-154）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》

      本次董事会会议决议于 2021 年 12 月 28 日下午 14：30 召开 2021 年第四次
  临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

      详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于
  召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-155）。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                                 华讯方舟股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 2021 年 12 月 11 日