证券代码：000687       证券简称：*ST 华讯          公告编号：2021-154


                          华讯方舟股份有限公司
    关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第八届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的
议案》,同意调整董事会人数并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交
公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：


    一、调整董事会成员人数

    为进一步提高董事会运作效率，基于公司经营发展和实际情况需要，公司董
事会同意将公司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，其中独立董事由 3 人调整为
2 人。


    二、《公司章程》相应条款的修订

    根据上述董事会成员人数调整情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

                 修订前                                   修订后

    第四十三条      有下列情形之一的，       第四十三条      有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会：                           临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规           （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的 2/3 时， 定人数或者本章程所定人数的 2/3 时，
即不足六人时或独立董事少于 3 人时； 即不足五人时或独立董事少于 2 人时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股           （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额的 1/3 时；                        本总额的 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%           （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时；                   以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；                 （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；                 （五）监事会提议召开时；
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   （六）法律、行政法规、部门规章        （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。             或本章程规定的其他情形。
   第一百零六条   董事会由七名董事       第一百零六条    董事会由六名董事
组成，设董事长一人，副董事长一人， 组成，设董事长一人，副董事长一人，
公司董事会设独立董事三人。           公司董事会设独立董事两人。


   本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指
定的专人办理变更登记等相关手续。本次章程条款的修订以工商登记机关最终核
准的内容为准。




   特此公告。




                                                   华讯方舟股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2021 年 12 月 11 日