证券代码：000687       证券简称：*ST 华讯     公告编号：2021-160


                      华讯方舟股份有限公司
             第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日以邮件方
式发出第八届董事会第三十次会议通知，并于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室
以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长骆睿先生
主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯
方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过了《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》


    鉴于目前公司正在筹备聘任年审机构等事项，为提高股东大会效率、节约会
议成本，董事会同意取消 2021 年第四次临时股东大会，并将《关于调整董事会人
数并修订<公司章程>的议案》提交下次审议聘任年审机构等事项相关股东大会一
并审议。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于取消召开 2021 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-161）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




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                                                   董 事 会

                                             2021 年 12 月 24 日