证券代码：000687     证券简称：*ST 华讯        公告编号：2022-006


                       华讯方舟股份有限公司
               第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日以邮件方式
发出会议通知，并于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开第八届监事会第十九
次会议。会议由监事会主席黄志杰先生主持，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司
章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案》

    鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）业务发展和年审任务的安排，公司
不再续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务及内控审计机构。
经公司审慎研究，拟聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司 2021 年度财务
及内控审计机构，聘期一年。公司拟支付的 2021 年度审计费用共 90 万元，其中：
年度财务审计费用 60 万元，年度内部控制审计费用 30 万元。

    具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘任会计师事务所的公
告》。

    议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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特此公告。

                                             华讯方舟股份有限公司

                                                     监事会

                                                2022 年 1 月 21 日