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公司公告

*ST华讯:第八届董事会第三十一次会议决议公告2022-01-22  

                                  证券代码:000687     证券简称:*ST 华讯      公告编号:2022-005


                       华讯方舟股份有限公司
             第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 17 日以邮件方式
发出第八届董事会第三十一次会议通知,并于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以
通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人,实到 7 人。公司董事长骆睿先生主
持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方
舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过了《关于公司聘任 2021 年度财务及内控审计机构的议案》


    鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)业务发展和年审任务的安排,公司
不再续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务及内控审计机构。
经审慎研究,公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)(以下简称“旭泰事
务所”)为公司 2021 年度财务及内控审计机构,聘期一年。公司拟支付的 2021
年度审计费用共 90 万元,其中:年度财务审计费用 60 万元,年度内部控制审计
费用 30 万元。

    公司董事会审计委员会对旭泰事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资格,能够
满足公司年度审计需要,具备投资者保护能力。

    公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司于本公
         证券代码:000687      证券简称:*ST 华讯     公告编号:2022-005

告日披露在巨潮资讯网上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关
于第八届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第
八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的议案》


     本次董事会会议决议于 2022 年 2 月 10 日下午 14:30 召开 2022 年第一次
 临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

     详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于
 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   2、深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                                    华讯方舟股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2022 年 1 月 21 日