证券代码：000692                   证券简称：惠天热电                公告编号：2019-02


                         沈阳惠天热电股份有限公司
                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议名称：2019年第一次临时股东大会
    2. 会议时间：
    现场会议：2019年1月16日（星期三）14：30
    网络投票：
    (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
    A、深圳证券交易所交易系统
    B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
    (2)网络投票时间
    A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年1月16日的交易时间，即9:30-11:30，
 13:00-15:00。
    B、互联网投票系统投票时间为：2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00。
    3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
    4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5.会议召集人：公司董事会
    6.主持人：董事徐朋业
   7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2018年第五次临时会议通过，召开程序
 符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    8.股东出席情况
                                     代表股份数量（股）     占公司有表决权总股份比例（%）
      出席股东及股东代表11人                  104,326,080                         19.58
          其中 现场出席2人                    102,074,326                         19.16
              网络投票9人                       2,251,754                          0.42
  持有公司总股份5%以上股份的股东              102,050,118                         19.15
  持有公司总股份5%以下股份的股东                2,275,962                          0.43

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    9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    （一）表决方式：现场与网络记名投票表决
    （二）议案表决结果

    表决通过了《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》。
    表决结果
                            A             同意股份                反对股份               弃权股份
                      代表股份数
                                                   占A的                  占A的                  占A的
                        量（股）    数量（股）               数量（股）             数量（股）
                                                   比例（%）              比例（%）              比例（%）
 总体表决：出席会议
                      104,326,080   104,048,880      99.73      277,200       0.27           0         0
 的所有有表决权股东

 持股5%及以上股东     102,050,118   102,050,118        100            0          0           0         0

 持股 5%以下股东        2,275,962     1,998,762      87.82      277,200      12.18           0         0

 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。


    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2.律师姓名：李哲、 侯阳
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次
股东大会合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2.北京德恒律师事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。


                                                 沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                             2019年1月17日




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