证券代码：000692                证券简称：惠天热电          公告编号：2019-04



                       沈阳惠天热电股份有限公司关于
                     部分高级管理人员职务变动的公告

    本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。

    2019 年 1 月 16 日，公司董事会召开了 2019 年第一次临时会议，本次会议审议通过
了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会根
据实际工作需要决定对公司部分高级管理人员职务进行调整如下：

    1、聘任李俊山担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

    同时，近日公司董事会收到李俊山的书面辞职申请，李俊山本人申请辞去公司财务总
监职务。经董事会研究决定，同意李俊山辞去财务总监职务。公司董事会对李俊山在担任
公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    2、聘任王雅静担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核，同意聘任议案提交公司董事
会审议。

    公司独立董事就上述人员变动发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会聘任部分高级管理人员的独立意见》。

     特此公告。

     附件：新任高级管理人员简介




                                        沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 18 日




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附件：新任高级管理人员简介

    李俊山   男，汉族，50 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司
企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书、
财务总监。现任本公司董事、副总经理；公司党委委员。与公司控股股东和实际控制人不
存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，2018 年曾受到深圳证券交易所
给予的通报批评，除此外未受到过深圳证券交易所其他任何形式的惩诫。经查询其不是失
信被执行人。目前不持有惠天股票。

    王雅静   女，汉族，48 岁，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任
公司证券管理部职员、财务管理部会计、审计监察部经理、财务管理部经理。现任本公司
财务总监兼财务管理部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过
中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫。经查询其不是
失信被执行人。目前不持有惠天股票。




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