证券代码：000692               证券简称：惠天热电               公告编号：2019-07


                   沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
                       2019 年第二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 1 月
29 日以网络传输方式发出；

    2、会议于 2019 年 1 月 31 日下午 2 点在公司总部 6 楼会议室召开；

    3、会议应到董事 9 名，实际出席 9 名（其中：现场实到董事 8 名；独立董事李岳军通讯
表决）；

    4、会议由董事长李久旭主持；

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于以应收账款（收费权）质押申请银行贷款的议案》（表决结果：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权）。

    为满足公司生产经营的资金需求，公司以供热收费权质押给国家开发银行辽宁省分行申
请流动资金贷款20,000万元，期限1年，由公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供连带
责任保证，同时由公司以应收账款（即沈阳市铁西区、皇姑区供热范围内的热费收费权及其
项下全部收益）提供质押担保，质押财产估值41155万元。本次质押贷款不构成关联交易、不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须有关部门批准，交
易额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会表决批准。

    上述议案其他内容详见公司2019年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上的“关于以应收账款（收费权）质押申请银行贷款的公告（公告编号
2019-05）”。

    三、备查文件

    公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

    特此公告。
                                         沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 1 日