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公司公告

惠天热电:2019年度股东大会决议公告2020-05-29  

						证券代码:000692                证券简称:惠天热电            公告编号:2020-43


                      沈阳惠天热电股份有限公司
                     2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
   1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
   2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

   1.会议名称:2019年度股东大会
   2. 会议时间:
   现场会议:2020年5月28日(星期四)14:30
   网络投票:
   (1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
   A、深圳证券交易所交易系统
   B、互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。
   (2)网络投票时间
   A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年5月28日的交易时间,即9:30-11:30,
 13:00-15:00。
   B、互联网投票系统投票时间为:2020年5月28日9:15-15:00。
   3.会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
   4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
   5.会议召集人:公司董事会
   6.主持人:代行董事长徐朋业
   7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十二次临时会议通过,召开程序符合
 法律、法规及本公司章程的有关规定。
   8.股东出席情况




                                   第 1 页 共 5 页
                                             代表股份数量(股)             占公司总股份比例(%)
 一、总体出席情况
     出席股东及股东代表7人                             110,511,426                              20.7404
          其中 现场出席2人                             107,774,326                              20.2267
                网络投票5人                              2,737,100                               0.5137
 二、中小股东出席情况(不含董监高)
     出席股东及股东代表5人                               2,737,100                               0.5137
          其中 现场出席0人                                        0                                     0
                网络投票5人                              2,737,100                               0.5137

   9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

   二、提案审议表决情况

   (一)表决方式:现场与网络记名投票表决
   (二)议案表决结果

   1、表决通过了《2019年度董事会工作报告》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,774,326   97.5232     2,596,700      2.3497    140,400      0.1270
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100             0           0   2,596,700   94.8705      140,400      5.1295
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   2、表决通过了《2019年度监事会工作报告》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,914,726   97.6503     2,596,700      2.3497          0           0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100       140,400      5.1295   2,596,700   94.8705            0           0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   3、表决通过了《2019年度总经理业务报告》;


   表决结果

                                          第 2 页 共 5 页
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,914,726   97.6503     2,596,700      2.3497          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100       140,400      5.1295   2,596,700   94.8705            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。




   4、表决通过了《2019年度财务决算报告》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,914,726   97.6503     2,596,700      2.3497          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100       140,400      5.1295   2,596,700   94.8705            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   5、表决通过了《2019年年度报告》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,914,726   97.6503     2,596,700      2.3497          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100       140,400      5.1295   2,596,700   94.8705            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   6、表决通过了《2019年度利润分配议案》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,774,326   97.5232     2,737,100      2.4768          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100             0           0   2,737,100         100          0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   7、表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》;

                                          第 3 页 共 5 页
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,914,726   97.6503     2,596,700      2.3497          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100       140,400      5.1295   2,596,700   94.8705            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   8、表决通过了《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,914,726   97.6503     2,596,700      2.3497          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100       140,400      5.1295   2,596,700   94.8705            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。


   9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担
保的议案》;
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   109,995,026   99.5327       516,400      0.4673          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100     2,220,700   81.1333       516,400   18.8667            0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。


   10、表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》。
   表决结果
                           A             同意股份                反对股份               弃权股份
                     代表股份数
                                                 占A的                   占A的                  占A的
                       量(股)     数量(股)             数量(股)              数量(股)
                                                 比例(%)               比例(%)              比例(%)
总体表决:出席会议
                     110,511,426   107,774,326   97.5232     2,737,100      2.4768          0         0
的所有有表决权股东
其中:
                       2,737,100             0           0   2,737,100         100          0         0
中小股东表决情况

备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。




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   另,公司独立董事在本次会上进行了2019年度述职(述职报告已刊登在2019年4月30日的巨
潮资讯网上)。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所
    2.律师姓名:侯阳、张富

    3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次
会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次
会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1.公司2019年度股东大会决议;
    2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2019年度股东大会的法律意见书。


                                     沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                2020年5月29日




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