证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-43
沈阳惠天热电股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2019年度股东大会
2. 会议时间：
现场会议：2020年5月28日（星期四）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月28日的交易时间，即9:30-11:30，
13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2020年5月28日9:15-15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：代行董事长徐朋业
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十二次临时会议通过，召开程序符合
法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
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代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表7人 110,511,426 20.7404
其中 现场出席2人 107,774,326 20.2267
网络投票5人 2,737,100 0.5137
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表5人 2,737,100 0.5137
其中 现场出席0人 0 0
网络投票5人 2,737,100 0.5137
9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,774,326 97.5232 2,596,700 2.3497 140,400 0.1270
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 0 0 2,596,700 94.8705 140,400 5.1295
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2、表决通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,914,726 97.6503 2,596,700 2.3497 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 140,400 5.1295 2,596,700 94.8705 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
3、表决通过了《2019年度总经理业务报告》；
表决结果
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A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,914,726 97.6503 2,596,700 2.3497 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 140,400 5.1295 2,596,700 94.8705 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4、表决通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,914,726 97.6503 2,596,700 2.3497 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 140,400 5.1295 2,596,700 94.8705 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
5、表决通过了《2019年年度报告》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,914,726 97.6503 2,596,700 2.3497 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 140,400 5.1295 2,596,700 94.8705 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
6、表决通过了《2019年度利润分配议案》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,774,326 97.5232 2,737,100 2.4768 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 0 0 2,737,100 100 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
7、表决通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》；
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表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,914,726 97.6503 2,596,700 2.3497 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 140,400 5.1295 2,596,700 94.8705 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
8、表决通过了《关于续聘2020年度内控审计机构的议案》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,914,726 97.6503 2,596,700 2.3497 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 140,400 5.1295 2,596,700 94.8705 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担
保的议案》；
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 109,995,026 99.5327 516,400 0.4673 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 2,220,700 81.1333 516,400 18.8667 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。
10、表决通过了《关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
110,511,426 107,774,326 97.5232 2,737,100 2.4768 0 0
的所有有表决权股东
其中：
2,737,100 0 0 2,737,100 100 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
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另，公司独立董事在本次会上进行了2019年度述职（述职报告已刊登在2019年4月30日的巨
潮资讯网上）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：侯阳、张富
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次
会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年度股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2019年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年5月29日
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