沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
               关于公司第九届董事会 2020 年
             第一次临时会议有关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以
下简称“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第九届董事会 2020 年
第一次临时会议关于煤炭销售关联交易事项，基于独立判断立场发表
如下意见：

    本次公司决定拟向关联方进行煤炭售，是基于当前供热煤炭供应
紧张的实际情况，保证冬季供暖煤炭供给安全，是基于增大公司煤炭
集中采购规模和议价权重考虑而展开的交易。本次关联交易定价公允，
符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益。公司董事会关于
本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意本次董事会关于煤
炭销售关联交易的议案，并提交公司股东大会表决。




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    （此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于公司第

九届董事会 2020 年第一次临时会议有关事项的独立意见》的签字页）




   独立董事（签   字）：




   范存艳             、梁杰           、李卓


                                          2020 年 9 月 15 日




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