证券代码：000692              证券简称：惠天热电          公告编号：2020-76


                 沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                       2020 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2020年10月18日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2020年10月28日下午2点现场表决方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事李俊山主持。

    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2020年第三季度报告》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及

巨潮资讯网上的“2020年第三季度报正文（公告编号2020-75）”和巨潮资讯网上的“2020

年第三季度报全文”。

    三、备查文件

    公司第九届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                              沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 30 日