证券代码：000692               证券简称：惠天热电          公告编号：2021-09


                   沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                       2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2021年2月5日以电话及网络传输方式发出。

    2、会议于2021年2月8日以通讯表决方式召开。
    3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
    4、会议由董事长崔岩主持。

    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的“关于聘任公司董事会秘书的公告”（公告编号：2021-10）。

    2、审议通过了《关于签署委托经营合同的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行
了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表
决,由其他 3 名非关联董事进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的“关于签署委托经营合同的公告”（公告编号：2021-11）。

    3、审议通过了《关于采购职工福利关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞
进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回
避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的“关于采购职工福利关联交易的公告”（公告编号：2021-12）。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会2021年第三次临时会议决议。
    2、独立董事意见。
特此公告。




                   沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                               2021 年 2 月 9 日




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