证券代码：000692                 证券简称：惠天热电             公告编号：2021-10



                          沈阳惠天热电股份有限公司
                          关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、概述

       沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第九届董
事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李
志女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司董
事长崔岩先生不再代为履行董事会秘书职责。

       李志女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深
圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意
见。

       二、新任董事会秘书简介及联系方式

       1、简历

       李志：女，汉族，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任：沈
阳液压件制造有限公司综合办公室主任；沈阳城市公用集团房地产开发有限公司办公室主
任、总经理助理、董事会秘书；沈阳城市公用集团有限公司办公室副主任、主任；沈阳盛
京能源发展集团有限公司党政办公室主任。现任：沈阳供暖集团有限公司董事，本公司董
事会秘书。

       截至目前，其本人未持有惠天热电股份；与惠天热电董事、监事、高级管理人员及实
际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国
证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司
高级管理人员的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交
易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《深圳证券


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交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

    2、联系方式

    姓名：李志                        办公电话：024-22928062

    传真：024-22958999                通信地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号

    邮政编码：110014                  电子信箱： Gill_6190@163.com

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议

    2、深圳证券交易所董事会秘书资格证书

    特此公告。




                                       沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                   2021 年 2 月 9 日




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