证券代码：000692                证券简称：惠天热电              公告编号：2021-18


                沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                    2021 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 4
月 20 日以网络传输方式发出。

    2、会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。

    3、会议应到董事 7 名，实到 7 名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

    4、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于追加向惠涌公司热量采购关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交
易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋
业、马永霞进行了回避表决,董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判
断情形申请回避表决,由其他 3 名非关联董事进行表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0
票弃权）。

    内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于追加向惠涌公司热量采购关联交易的公告”（公告编号
2021-19）。

    三、备查文件
   公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。

   特此公告。



                                           沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 24 日