证券代码：000692             证券简称：惠天热电            公告编号：2021-36


                 沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                     2021 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2021年8月17日以电话及网络传输方式发出。
    2、会议于2021年8月20日以通讯表决方式召开。
    3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
    4、会议由董事长崔岩主持。
    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案》（表决结果：
3票同意，0票反对，0票弃权；由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决,董事
李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决,由其他3名
非关联董事进行表决）。
    内容详见公司于2021年8月21日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的公告”（公告编号：
2021-37）。
    2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，
0票反对，0票弃权）。
    内容详见公司于2021年8月21日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于召开2021年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2021-38）。
    三、备查文件
    公司第九届董事会2021年第六次临时会议决议。
    特此公告。


                                       沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 21 日