证券代码：000692              证券简称：惠天热电           公告编号：2021-40


                       沈阳惠天热电股份有限公司
                     第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2021年8月15日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2021年8月25日下午2点以现场表决方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事李俊山主持。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（表决结果：7票同意，
0票反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上的“2021年半年度报告摘要（公告编号2021-39）”和刊登在巨潮资讯网上的
“公司2021年半年度报告”。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     2、独立董事意见。

     特此公告。


                                        沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 27 日