证券代码：000692                 证券简称：惠天热电                    公告编号：2021-45


                   沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                       2021 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知于2021年9月27日以电话及网络传输方式发出。
    2、会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。
    3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
    4、会议召集人董事长崔岩。
    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：7
票同意，0票反对，0票弃权）。
    内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于公司董事长辞职及增补董事的公告”（公告编号：2021-46）。
    2、审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（7票同意，0票
反对，0票弃权）。
    内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告 ”（公告编号：
2021-47）。
    3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，
0票反对，0票弃权）。
    内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的“关于召开2021年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：2021-48）。
    三、备查文件
    公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议。
    特此公告。
                                        沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 30 日