证券代码：000692               证券简称：惠天热电             公告编号：2021-53


                       沈阳惠天热电股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
   2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

   1．会议名称：2021年第二次临时股东大会
   2. 会议时间：
   现场会议：2021年10月22日（星期五）14：30
   网络投票：
   (1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
   A、深圳证券交易所交易系统
   B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
   (2)网络投票时间
   A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年10月22日的交易时间，即9:15-9:25，
 9:30-11:30和13:00-15:00。
   B、互联网投票系统投票时间为：2021年10月22日9:15-15:00。
   3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室
   4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
   5.会议召集人：公司董事会
   6.主持人：董事徐朋业
   7.本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第七次临时会议通过，召开程序
 符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
   8.股东出席情况




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                                                  代表股份数量（股）             占公司总股份比例（%）
  一、总体出席情况
      出席股东及股东代表9人                                       111,624,920                          20.9493%
          其中 现场出席2人                                        107,753,118                          20.2227%
                 网络投票7人                                        3,871,802                           0.7266%
  二、中小股东出席情况（不含董监高）
      出席股东及股东代表7人                                         3,871,802                           0.7266%
          其中 现场出席0人                                                  0                           0.0000%
                 网络投票7人                                        3,871,802                          0.7266%
    9.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    （一）表决方式：现场与网络记名投票表决
    （二）议案表决结果

    1、表决通过了《关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案》
    表决结果
                            A               同意股份                      反对股份                弃权股份
                      代表股份数                  占 A 的比例                    占 A 的比     数量   占A的
                        量（股）     数量（股）                     数量（股）
                                                     （%）                       例（%）       （股） 比例（%）
 总体表决：出席会议
                      111,624,920   107,781,518        96.5569%      3,843,402       3.4431%       0         0
 的所有有表决权股东
 其中：
                        3,871,802        28,400         0.7335%      3,843,402   99.2665%          0         0
 中小股东表决情况

 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。


    2、表决通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》
    表决结果
                            A               同意股份                      反对股份                弃权股份
                      代表股份数                  占 A 的比例                    占 A 的比     数量   占A的
                        量（股）     数量（股）                     数量（股）
                                                     （%）                       例（%）       （股） 比例（%）
 总体表决：出席会议
                      111,624,920   107,781,518        96.5569%      3,843,402       3.4431%       0         0
 的所有有表决权股东
 其中：
                        3,871,802        28,400         0.7335%      3,843,402   99.2665%          0         0
 中小股东表决情况

 备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

    2、律师姓名：侯阳、王亚茹

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》


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《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。

       四、备查文件

       1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

       2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书。



                                                沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 23 日




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