证券代码：000692                  证券简称：惠天热电                公告编号：2021-54


                     沈阳惠天热电股份有限公司第九届
                   董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2021年10月18日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2021年10月22日15:30时在公司总部六楼第一会议室现场召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事徐朋业主持，监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举吴迪先生为公司董事长的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

    选举吴迪先生为公司董事长，任期自董事会决议选举之日起至第九届董事会任期届满之
日止。

    根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事会授权经理
管理层在工商管理部门进行法定代表人信息变更登记等后续工作。

    2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

    鉴于公司董事会成员发生变动，现对相关董事会专门委员会委员作相应调整如下：

    战略决策委员会（5 人）：主任委员为吴迪；委员为徐朋业、范存艳、马永霞、李俊山。

    其他董事会专门委员会委员不变。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     2、独立董事意见。

     特此公告。



                                           沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 23 日