证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2021-57 沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2021年10月11日以电话和网络传输方式发出。 2、会议于2021年10月21日下午2点以通讯表决方式召开。 3、会议应到董事7名,实到董事7名。 4、会议由董事长崔岩召集召开。 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2021年第三季度报告》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。 内容详见公司于2021年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的“2021年第三季度报告(公告编号2021-55)”。 三、备查文件 第九届董事会第六次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日