证券代码：000692                 证券简称：惠天热电                 公告编号：2021-65


                     沈阳惠天热电股份有限公司第九届
                   董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2021年12月8日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事长吴迪召集召开。

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司债务方以资抵债的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0
票弃权）。

    内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的“关于债务方以资抵债的公告（公告编号2021-66）”。

    2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0
票反对，0票弃权）。

    内容详见公司于2021年12月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的“关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（公告编号2021-67）”。



    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     2、独立董事意见。

     特此公告。



                                          沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日