证券代码：000692                       证券简称：惠天热电                   公告编号：2022-06


                    沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                        2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知于2022年2月8日以电话和网络传输方式发出。

     2、会议于2022年2月11日以通讯表决方式召开。

     3、会议应到董事7名，实到董事7名。

     4、会议由董事长吴迪召集召开。

     5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过了《关于以房产抵押及收费权质押向银行借款的议案》（7票同意，0票反对，0
票弃权）

     上述议案其他内容详见公司2022年2月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报 》 和 巨 潮资 讯 网 上的 “ 关 于以 房 产 抵押 及 收 费权 质 押 向银 行 借 款的 公 告 （公 告 编 号
2022-07）”。

     三、备查文件

     公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议。

     特此公告。



                                                沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                          2022年2月15日